Experts-comptables : vous êtes concernés !
Inscrivez vous dès maintenant : https://catalogue-irf-aforce.jinius.fr/fiche/04.01DDN0022.25
Questions Traitées
- Démarche d’identification et d’évaluation des risques de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme (BC-FT) (90 minutes)
- Construction du référentiel des risques de la structure
- Mise en œuvre de l’analyse des risques au niveau des dossiers de la structure
- Consolidation des risques : mesures de l’exposition réelle de la structure aux risques BC-FT
- Définition et mise en place des mesures de vigilance (90 minutes)
- De l’analyse du risque vers la mise en œuvre de vigilances complémentaires
- La vigilance à l’entrée de la relation d’affaires
- L’exercice de la vigilance au cours de la relation d’affaires
- Les opérations atypiques et démarche de clarification (90 minutes)
- Identification des opérations atypiques
- Démarche de clarification des opérations atypiques
- Déclaration de soupçon
📌 Formation à effectuer avant le 31/12/2025 au plus tard
🖥️ Format e-learning disponible jusqu’au 31/12/2025
—–
➕ Une version à destination des collaborateurs et réviseurs est également disponible : https://catalogue-irf-aforce.jinius.fr/fiche/04.01DDN0019.25
